11月27日，广东省东莞市中级人民法院就一起备受社会关注的神秘股权转让案开庭审理。在这起诉讼中，张兴战继续指控蔡木谦在服刑期间用2万元“窃取”其公司价值数亿元的股份。据红星新闻此前报道，1994年，张兴占创办了深圳泰盛商贸公司。公司后更名为深圳市泰盛房地产开发有限公司（以下简称“泰盛公司”）。泰盛公司与另外两家公司合作开发香珠花园项目。张行展现已被判犯有项目销售过程中的合同诈骗罪。 2011年初，张兴钊出狱后发现，泰盛公司65%的股权已被转让。经过多年调查，发现蔡木干等人伪造股权转让办理《房地产交易证明》等文件，并将股份名称变更为德信房地产开发（武汉）有限公司（以下简称“德信公司”）。香珠花园项目现状。此后发生的许多事件都是由这个项目引起的。张兴展曾表示，转让时公司价值数亿元，但现在价值超过20亿元。 2023年5月底，张行占被深圳市公安局刑事拘留，蔡木干被捕。 2024年3月底，深圳市检察院以涉嫌贪污罪、诈骗罪、虚假诉讼罪向深圳市中级人民法院提起公诉。该案随后由指定管辖的东莞市检察院提起公诉。 11月27日，东莞市一中院开庭审理。市检察院以贪污罪、诈骗罪、虚假诉讼罪等三项罪名指控蔡木谦。对此，蔡慕谦否认了这些指控，并告诉法庭，他相信自己是无辜的。蔡慕谦的律师也坚称他无罪。庭审中，张行章坐在检察官一侧的被害人座位上。他告诉法庭，蔡木谦通过私刻公章、伪造印章的方式取得了泰盛集团65%的股份，还通过虚假设置转让了花山别墅的土地。尽管公诉人认为公安机关是清楚的，但检察院在起诉书中并未提及这两件事，并要求法院将这两件事集中纳入审理范围。我要求他们这样做。庭审过程中，红星新闻记者粗略统计，到场庭审的涉案债权人约有40人。检察官的起诉书：被告人涉嫌侵占泰盛公司资产1.38亿元。在11月27日的审判中，检方以三项罪名指控蔡英文，其中包括贪污罪、诈骗罪、虚假诉讼罪等多项罪名。关于职务侵占罪，检方指控称，2008年3月26日，被告人蔡木谦等人利用对泰升实业（泰升公司前身）的实际控制地位，在泰升实业拥有优先购买权的情况下，决定将泰升实业的所有者成为泰升企业的所有者。公司自愿放弃该权利，并授权德信公司支付人民币126万元（以下简称同币种）购买上述债务及资产包（截至2015年6月，本金为人民币3,629.5万元，利息约为人民币1.9亿元），以便承担对泰盛企业的上述索赔。 2015年6月至12月12日，泰盛公司出现大额债务时，蔡先生利用其担任泰盛公司总裁的职务，为德鑫公司继承给泰盛公司的一揽子资产清偿欠泰盛公司的债务，公司财务总监姜木洪等人将约1.4亿元从泰盛公司转入其实际控制的德鑫公司账户。上述行为严重侵犯了泰盛公司及泰盛公司其他股东及债权人的权益。扣除上述债务资产包收购价款后，蔡木骞侵占泰盛公司总资产约1.38亿元。照片为诈骗相关案件材料（部分）。检方指控，2000年10月，泰盛企业法定代表人张行章先生与泰盛企业签订了与受害人张默山先生签订合同。张茂山先生以70万多元买下了香珠花园的土地。张木山先生为张兴展先生的聚会支付了费用，并一直住在A912房间。 2014年12月至2015年1月，被告人蔡木谦与他人串谋，幕后签订房产买卖合同，制作虚假银行流水单，通过自售自购的方式伪造自己是房屋实际购买人的事实，以达到非法侵占张梅山拥有的上述房产并取得房产登记的目的。为变现该房产，蔡谦等人于2015年8月安排他人以422万元将上述房产转售给陆某。由于卢女士无法搬出，被要求离开，蔡女士等人便安排他人冒充该房产，并向法院提起民事诉讼，要求张女士搬出A912房。辛克2016年以来，法院就上述双方房产纠纷案件多次开庭审理。检方还指控蔡氏虚假诉讼，指控她虚构香竹园房产的实际买家，并与虚构债权人建立债务关系，提出虚假索赔。其中，财政部门关于虚构债权债务关系虚假诉讼的事实指控是，2012年11月9日，蔡木谦等人操纵德鑫公司、泰盛公司、盈盟公司签订三方债务清偿协议，捏造虚假债权债务关系。内容为德信公司向泰神公司借款约1.6亿元，用于清偿英茂公司对泰神公司的债权。蔡木谦先生为伪造贷款事实，安排他人通过关联银行账号转账资金据统计，1.6亿元资金从德鑫公司转移到泰盛公司，最终全部返还给德鑫公司。 2015年7月，蔡某干安排德信公司提起仲裁，并获得仲裁支持。 2016年至2020年期间，德信集团多次以此前判决为基础向深圳市中级人民法院申请执行，声称发现了新的房地产线索，致使泰盛集团银行账户、明珠花园洋房、二楼商铺等资产被冻结。被告辩称，正常商业行为不构成犯罪。蔡慕谦出庭作证称，他不知道检方的指控，并相信自己是无辜的。蔡慕谦的律师也坚称他无罪。对于职务侵占罪，蔡木谦告诉法庭，泰升公司转让时2015年德鑫公司账户上有约1.4亿元人民币，泰申公司还有其他债务，但作为戴胜公司的主要股东，其有权决定付款顺序，且属于正常商业行为。该公司律师否认有证据表明泰盛公司对该债务负有责任。股权资产包的赎回权有限。德信收购债务资产包不存在任何问题。蔡牧谦及其辩护律师均认为该事件不构成犯罪。对于诈骗罪名，蔡木谦先生否认幕后诱导他人签订房产买卖合同、编制虚假银行对账单，并以自售自购的方式将何木猛先生诬陷为房屋的真正买家。他也没有指示任何人提起民事诉讼。蔡木谦先生也否认检方指控蔡木谦等人操纵德信、泰盛、英姆的事实u 通过签订三方债务清偿协议、伪造银行票据、提起仲裁、提起虚假诉讼等方式捏造虚假债权债务关系，查封泰申资产。蔡慕谦表示，他并不知道又一起虚假诉讼，捏造了香竹园房产的真正买家。受害人：德信公司收购泰盛公司过程不合法。张行章作为这起旷日持久的案件中的原告和受害人参加了庭审。他告诉法庭，预计庭审将涉及案件涉及的两项主要资产：公安机关已查明并要求追回的深圳泰盛公司65%的股权，以及花山别墅土地（原泰盛公司所有）。张行章作为被害人参加了庭审。检方诉状称，蔡木谦担任总裁的德信公司收购泰盛公司的过程如下：2007年，被告人德信公司总裁蔡木前等人接管了香珠花园项目。为盘活公司，解决泰盛实业债务危机等问题，我们决定与张兴展合作重组泰盛实业。同年9月，德鑫公司更名为泰盛实业。作为泰盛实业第一大股东，蔡某谦担任泰盛实业法定代表人、总裁，2009年7月22日，泰盛实业正式变更注册为泰盛公司，但蔡某谦继续担任法定代表人、总裁。多年来他一直在提出指控。他当庭作证称，公安机关经过缜密侦查，通过法医检验等确凿证据发现，涉案股份65%是通过非法手段非法获取、伪造公文等犯罪行为。他说，他发现德信公司通过私刻公章、伪造《房产交易证明》等方式非法收购泰盛公司65%的股份。这些购买的股份成为本案被告人蔡木干实施其后续犯罪活动的资金来源和工具。此外，公安法证审计发现，蔡木谦非法取得泰盛公司经营权，后通过伪证、虚假现金流、虚假诉讼等方式，以3.18亿元的低价“白菜价”转让花山别墅土地。据公安部门评估，2015年土地市场价值达到11.2亿元。张兴鲁当庭表示，公安机关在检察官意见和补充侦查意见中明确建议追回两笔违法所得。然而，东莞市人民检察院在起诉书中省略了这两个核心犯罪事实。因此，他依法请求法院将其65%股权及花山别墅土地纳入诉讼范围。值得注意的是，庭审期间，法官曾询问蔡木谦：“德信公司出资多少钱收购泰盛公司65%的股份？”首先，蔡慕千说：“我已经解决了泰盛公司的债务。”当法官要求他直接回答时，他回答说：“我不记得了。”庭审于上午10点左右开始。 27日，一直持续到晚上8点左右庭审结束。米。法官表示，此案将在晚些时候宣判。据红星新闻记者粗略统计，参与此次事件的涉案人员约有40人。这些人中包括曾在张兴镇泰盛商行购买房屋，后来被德信公司收回的人，以及投资泰盛公司的债权人。红星新闻记者齐彪、总编辑张勋分析王广东
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一场历时10余年的神秘股权转让案拉开了序幕：被告被指控侵占公司资产1.38亿元，并拒不不认罪。
