► 观察者网文章齐谦。它整合了台湾媒体“联合新闻网”、香港媒体“大公报”和彭博社的新闻。近日，台湾、中国、香港和新加坡警方对柬埔寨“杀猪盘”电汇诈骗集团“太子集团”展开一系列行动，逮捕20余人，查封该集团在三个地点拥有的房产、豪车等总计逾6亿美元的资产。上个月，美国将太子集团认定为跨国犯罪组织，指控其电信诈骗，并对该集团成员实施制裁。美国司法部对该组织创始人、柬埔寨裔英国公民陈吉提起诉讼，并没收了约 150 亿美元的比特币。柬埔寨太子集团网站创始人程杰 据报道，10月31日，新加坡警方宣布对柬埔寨太子集团展开执法行动。以洗钱和伪造罪指控郑吉及其同伙。警方扣押了价值超过 1.5 亿新元（约合 1.15 亿美元）的资产，并冻结了包括一艘游艇、11 辆汽车和几瓶葡萄酒在内的物品。消息人士告诉彭博社，陈先生已婚并育有三个孩子，他们都住在新加坡。香港警务处5日指出，根据各项情报和情报收集活动，香港警方此前曾对一个涉嫌参与国际电汇诈骗和洗钱活动的团伙进行资产调查。 4日，警方冻结了该集团市值约27.5亿港元（约合3.54亿美元）的资产。据悉，柬埔寨太子集团创始人陈志涉入该事件，但目前尚未有人被捕。据报道，陈志在全球30多个国家和地区拥有数十家分支机构，其中两家是全球最大的分公司。位于香港。香港证监会网站称，太子集团旗下保险经纪公司和证券公司已“暂时吊销牌照”并“终止受规管活动”。据联合新闻网报道，台北经调查后宣布，柬埔寨太子集团拟迁往台湾，调查非法诈骗、洗钱、参与网络赌博等行为。 11月4日，该网络被关闭，八家涉嫌该集团创建的空壳公司在台北注册，该集团25名高管和员工被拘留接受调查。 6日凌晨，台北地方法院今天发布裁决，将涉案人员拘留，并禁止其与其他人会面。特别是，被捕者中包括三名被列入美国政府制裁名单的台湾公民。报道称，检察官称，法庭批准扣押非法资产共计45.2766亿元新台币（约合1.46亿美元），其中包括11间豪宅、48个车位、26辆豪车及60个相关银行账户。台北警方没收了与事件相关的豪华轿车和其他财产。联合新闻网旗下柬埔寨太子集团总裁郑吉（38岁）被指控为跨境诈骗集团的头目。他涉嫌在柬埔寨和其他地方设立欺诈公园，强迫数百名工人反对或被贩卖参与俗称“杀猪盘”的加密货币投资骗局。上个月，美国财政部外国资产控制办公室对一个在东南亚运作的大型跨境电汇诈骗团伙实施了金融和外交制裁，理由是“通过强迫劳动和暴力从美国人那里窃取了数十亿美元”。此次制裁主要针对鲁伊科科伊“诈骗之城”9个目标位于缅甸东南部。柬埔寨境内 10 个进球。当地时间10月14日，美国政府认定柬埔寨太子集团为跨国犯罪组织，指控其进行电信诈骗活动，并对100多家相关组织实施制裁。据彭博社报道，美国司法部已对拥有柬埔寨和英国双重国籍的太子集团创始人成吉提起诉讼，并扣押了约 150 亿美元的比特币。太子集团将自己描述为一家房地产和金融服务公司，业务遍及 30 多个国家。然而，美国法庭文件显示，该组织在柬埔寨各地经营电汇欺诈公园，迫使大量人员在公园内从事欺诈活动，并利用“杀猪盘”技术进行加密货币投资欺诈。美国司法部对38岁的陈志提起诉讼，他被指控多项罪名le 计数，包括电汇欺诈和洗钱。如果罪名成立，他可能会被判处最高 40 年监禁。司法部表示，陈志仍然在逃。此外，英国和美国发起联合行动，还对陈志和和太子集团实施了制裁。据英国广播公司（BBC）报道，英国政府冻结了英国“诈骗团伙”的全部资产，其中包括伦敦价值1.3亿英镑的19处房产。近年来，电信诈骗在东南亚日益盛行。美国政府估计，到 2024 年，该地区的电汇欺诈活动将使美国人损失至少 100 亿美元，比上一年增加 66%。新加坡警方扣押的游艇
超过6亿美元！一次三重行动，查获了电子诈骗团伙的豪宅、豪车和名酒……
